Wirtschaftsstrafrecht

Im Prozess um einen ehemaligen Banker einer internationalen Großbank wegen des Vorwurfs der Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften fiel am Montag, 06.11.2023, das Urteil.

Im nachfolgenden Beitrag wird ein kurzer Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention gegeben. Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.

Union und SPD haben sich bzgl. des Sanktionsrechts für Unternehmen weitestgehend geeinigt, sodass es nun zügig weitergehen soll mit einem Verbandssanktionengesetz.

I. Gegenwärtige Lage